Juan Carlos Portilla

Abogado de la Universidad de la Sabana y apasionado del derecho financiero internacional y de la teoría de las relaciones internacionales. Becado de la Escuela Fletcher de Leyes y Diplomacia de la Universidad de Tufts en Boston para estudiar un máster en derecho internacional. Estudió un máster en derecho en la Escuela de Leyes de la Universidad de Suffolk en Boston y cursó el programa de negociación y resolución de conflictos en la Universidad de Harvard. Fue profesor visitante en la Escuela de Leyes de Boston College. Es miembro de la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero (ACAMS), miembro de la Asociación de Especialistas contra el Fraude Bancario y Bursátil (ACFE) y miembro inscrito ante la autoridad regulatoria de la industria financiera de los Estados Unidos (FINRA). Ha sido abogado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia, abogado del Banco Centroamericano de Integración Económica (Honduras). Ha sido oficial legal de cumplimiento contra el lavado de activos en Santander Valores LLC, Raymond James Financial Services, Inc., y American Express Inc (EE.UU.). Actualmente, es uno de los directores de cumplimiento para América Latina de Wise Transfer Inc. Actualmente se desempeña como abogado externo de varios bancos privados internacionales como Wells Fargo N.A y es conferencista permanente de la Conferencia Anual Latinoamericana de la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero ( ACAMS). Juan Carlos es columnista invitado de la Revista de Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge, del Foro de Asuntos Globales de la Universidad de Tufts y de Ámbito Jurídico.