Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y estudios en Criminología Económica de la misma Casa de Estudios. Especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca. Estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo y Neuroliderazgo del CESA. Certificado en Blockchain y Disrupción Tecnológica del MIT. Certificado en la Metodología de Creatividad e Innovación de WakeUpBrain. Tiene entrenamiento en Fundamentos y Arquitectura de GRC y Gobierno Corporativo por Open Compliance and Ethics Group.

Certificado como Implementador Líder y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2006 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno por Professional Evaluation and Certification Board. Certificado en Compliance por la Asociación Española de Compliance, Internationally Certified Compliance Professional y Certified Professional in Anti-Money Laundering (CPAML) de FIBA. Testigo Experto en juicios penales por lavado de activos y Perito en Tribunales de Arbitramento Internacional.

Consultor de Asobancaria y Fasecolda y Asesor Penal. Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República. Testigo Experto en Juicios Penales y Perito en Tribunales de Arbitramento Internacional. Capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial.